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众泰汽车股份无限公司2018年度第六次姑且股东大会决议通知布告
作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2018-12-29

  ▓本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、出格提醒

  1、本次股东大会没有否决议案的景象。

  2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  二、会议的召开和出席环境

  1、会议的召开环境

  (1)会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2018年12月26日(礼拜三)下战书 14:30

  此中,通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2018年12月26日上午 9:30—11:30和下战书13:00—15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为2018年12月25日下战书15:00—2018年12月26日下战书15:00 期间的肆意时间。

  (2)现场会议召开的地址:浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车无限公司会议室。

  (3)召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。

  (4)召集人:公司董事会。

  (5)现场会议掌管人:董事长金浙勇先生。

  (6)召开本次股东大会的通知于2018年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:上以通知布告的形式发出。

  (7)本次股东大会的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令律例及规范性文件的划定。

  2、会议的出席环境

  (1)股东出席的总体环境

  通过现场和收集投票的股东8人,代表股份1,154,151,780股,占上市公司总股份的56.9201%。

  此中:通过现场投票的股东3人,代表股份893,016,321股,占上市公司总股份的44.0415%。

  通过收集投票的股东5人,代表股份261,135,459股,占上市公司总股份的12.8786%。

  (2)中小股东出席的总体环境

  通过现场和收集投票的股东4人,代表股份1,362,600股,占上市公司总股份的0.0672%。

  此中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,199,800股,占上市公司总股份的0.0592%。

  通过收集投票的股东3人,代表股份162,800股,占上市公司总股份的0.0080%。

  经核查,不具有既加入收集投票又加入现场投票的股东。

  3、公司的部门董事、监事、秒速时时彩高级办理人员和公司礼聘的见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决环境

  本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,审议并通过了如下议案:

  1、审议《关于公司为湖南江南汽车制造无限公司供给担保的议案》。

  表决成果:同意1,154,148,880股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;否决2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。该议案属于通俗决议案,曾经出席会议有表决权股东所持无效表决股份总数的二分之一以上通过。

  此中,中小股东表决成果:同意1,359,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;否决2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决成果:同意1,154,151,680股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;否决100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得通过。该议案属于出格决议案,曾经出席会议有表决权股东所持无效表决股份总数的三分之二以上通过。

  此中,中小股东表决成果:同意1,362,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9927%;否决100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0073%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  修订后的《公司章程》全文详见同日登载在巨潮资讯网的通知布告。

  3、审议《公司关于提名非独立董事候选人的议案》(采纳累计投票制)。

  本议案采纳累积投票的体例,经对非独立董事候选人逐一表决,娄国海先生、俞斌先生被选为公司第七届董事会非独立董事。

  3.01非独立董事候选人娄国海先生

  表决成果:同意股份数1,035,793,740股, 占出席会议所有股东所持股份的89.7450%;此中,中小股东表决成果:同意股份数1,359,709股,占出席会议中小股东所持股份的99.7878%。

  表决成果:通过。

  3.02非独立董事候选人俞斌先生

  表决成果:同意股份数1,035,793,732股,占出席会议所有股东所持股份的89.7450%;此中,中小股东表决成果:同意股份数1,359,701股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%。

  表决成果:通过。

  本届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,即自2018年12月26日至2020年7月27日。众泰汽车

  四、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:上海仁盈律师事务所

  2、律师姓名:方冰清 马泉

  马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份无限公司 2018 年度第六次姑且股东大会的法令看法书》。

  3、出具的结论性看法为:本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、表决法式和表决成果均合适中法律王法公法律律例和《公司章程》的划定,合法无效;本次股东大会未发生股东提出姑且提案的景象;本次股东大会通过的各项决议均合法无效。

  五、备查文件

  1、众泰汽车股份无限公司 2018 年度第六次姑且股东大会决议;

  2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份无限公司2018年度第六次姑且股东大会的法令看法书》。

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